Сосенко, Володимир.     Правове регулювання відносин з управління ризиками легалізації коштів / В. Сосенко // Підприємство, господарство і право : науково-практичний юридичний журнал. - 2019. - № 12. - С. 236-243. - Бібліогр. в кінці ст. . - ISSN 2307-8049 Кл.слова (ненормовані): ризик -- управління ризиком -- ризик легілізації коштів -- управління ризиком легалізації -- ризик-орієнтований підхід -- правове регулювання -- первинний фінансовий моніторинг Є примірники у відділах: всього 1 : ГП ЧЗ (1) Вільні: ГП ЧЗ (1)

Першин, Володимир.     Суб’єктний склад первинного фінансового моніторингу: правовий аналіз / В. Першин // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал. - 2019. - № 4. - С. 47-53. - Бібліогр. в кінці ст. . - ISSN 2306-9082 Кл.слова (ненормовані): первинний фінансовий моніторинг -- суб’єкти первинного фінансового моніторингу -- запобігання та протидія легалізації брудних коштів -- корупція -- адміністративне право -- фінансове право Є примірники у відділах: всього 1 : ГП ЧЗ (1) Вільні: ГП ЧЗ (1)