Бухтіарова, Аліна Генадіївна.     Особливості функціонування системи фінансового моніторингу в Україні / А. Г. Бухтіарова, Я. В. Висоцька // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний журнал. - 2019. - № 4. - С. 10-14. - Бібліогр. в кінці ст. . - ISSN 2409-1944 Кл.слова (ненормовані): фінансовий моніторинг -- протидія легалізації доходів -- фінансування тероризму -- банк -- фінансовий ринок -- банківська система Дод.точки доступу: Висоцька, Яна Володимирівна Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Козлова, Юлія.     Адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу: проблеми та перспективи / Ю. Козлова // Підприємство, господарство і право : науково-практичний юридичний журнал. - 2019. - № 12. - С. 181-185. - Бібліогр. в кінці ст. . - ISSN 2307-8049 Кл.слова (ненормовані): відмивання коштів -- протидія легалізації доходів -- фінансова операція -- санкції -- регулятор -- правопорушення -- суб’єкт державного фінансового моніторингу -- суб’єкт первинного фінансового моніторингу Є примірники у відділах: всього 1 : ГП ЧЗ (1) Вільні: ГП ЧЗ (1)